تمثل عمليات النصب والاحتيال في العملات الرقمية وجهاً من أوجه الجرائم الإلكترونية التي تهدف إلى الاستيلاء على العملات المشفرة مثل “بيتكوين”، عبر استخدام أساليب متعددة تتسم بالمكر والاحتيال، ما يجعل التصدي لها يتطلب وعياً متزايداً وإجراءات وقائية دقيقة.
تشمل أبرز أساليب الاحتيال إنشاء مواقع إلكترونية ومحافظ زائفة تحاكي منصات التداول أو المحافظ الأصلية، حيث يُغرى المستخدمون بزيارتها، ما يؤدي إلى كشف بياناتهم الحساسة دون علمهم. وفي ذات السياق، تنتشر روابط التصيد الاحتيالي التي تُرسل عبر البريد الإلكتروني أو تُنشر على الإنترنت، لتوجه الضحايا إلى منصات زائفة تهدف إلى سرقة بياناتهم وأموالهم.
كما يلجأ المحتالون إلى اقتراحات استثمارية وهمية تحت غطاء إطلاق عملات مشفرة جديدة، حيث يُغرر بالمستخدمين لتحويل أموالهم إلى محافظ مزعومة دون وجود مشروع حقيقي، ما يتسبب في فقدان الأموال المستثمرة دون استرجاعها.
وتشمل الحيل المروّجة إعلانات زائفة على منصات التواصل الاجتماعي عن فرص استثمارية تَعِد بعوائد مضاعفة، بينما تكون النتيجة هي خسارة المبلغ المستثمر بالكامل. كذلك تنتشر عمليات احتيالية تستهدف المهتمين بشراء أجهزة التعدين، حيث يُدفع المال مقابل معدات لا تصل أبداً إلى المشتري.
من بين الأساليب الأخرى، إنشاء مواقع زائفة تعرض خدمات بيع العملات المشفرة بأسعار مغرية، حيث يتم تحويل الأموال دون الحصول على أي مقابل.
أما في حالة مخططات رفع وخفض الأسعار المتعمد، فيطلق المحتالون حملات تسويقية واسعة لترويج عملة مشفرة معينة، ما يدفع المستثمرين إلى شرائها على أمل تحقيق أرباح مستقبلية. وبمجرد تحقيق هدفهم، يبيع المحتالون كميات كبيرة من العملة، ما يؤدي إلى انخفاض سعرها بشكل حاد وسريع، متسبباً في خسائر فادحة للمستثمرين.
أساليب جديدة في عمليات النصب والاحتيال في العملات الرقمية
مع تنامي وعي المستخدمين بأساليب الاحتيال التقليدية، طوّر المحتالون وسائل أكثر تعقيداً تهدف إلى تجاوز الإجراءات الأمنية وخداع حتى أكثر المستخدمين حذراً:
- التطبيقات المزيفة
يستغل المحتالون شعبية التطبيقات الذكية لإنشاء تطبيقات مزيفة تحاكي منصات تداول أو محافظ مشهورة، حيث يتم سرقة بيانات المستخدم بمجرد تسجيل الدخول.
- التلاعب بالعقود الذكية
يستهدف المحتالون العقود الذكية، حيث يتم تضمين ثغرات برمجية تستغل لإعادة توجيه الأموال أو الاستيلاء عليها عند تنفيذ العمليات.
- التبرعات المزيفة
يطلق المحتالون حملات لجمع التبرعات بالعملات الرقمية مستغلين الكوارث أو القضايا الإنسانية، ما يدفع الضحايا إلى إرسال أموالهم بحسن نية دون التأكد من مصداقية الجهة.
تصفح أيضاً: تفاصيل القبض على داعية الرولكس بتهمة الاحتيال واستغلال التبرعات
- التداول الوهمي
يتم إنشاء منصات تداول وهمية تعرض أرباحاً خيالية ورسوماً منخفضة، حيث تتحصل على أموال المستثمرين ثم تختفي دون سابق إنذار.
- الاحتيال عبر المؤثرين
يعمد المحتالون إلى استغلال شهرة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج مشاريع احتيالية، حيث يثق المتابعون بمصداقية هذه الشخصيات دون تحقق.
- برمجيات التعدين الخبيثة
يتم زرع برمجيات خبيثة في أجهزة المستخدمين لتعدين العملات الرقمية دون علمهم، ما يؤدي إلى استنزاف موارد أجهزتهم لصالح المحتالين.
8. الأجهزة المزيفة
ينشئ المحتالون أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية، والتي تقوم بجمع الأموال دون تنفيذ عمليات حقيقية.
كيف تحمي نفسك من عمليات النصب في العملات الرقمية
إن الوقاية من عمليات النصب والاحتيال في العملات الرقمية تتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية الأساسية لضمان حماية الأفراد من فقدان أموالهم. إليكم بعض النصائح المهمة للحفاظ على الأمان:
- تحقق دائماً من مصدر الموقع
قبل إدخال أي معلومات حساسة، تأكد من أنك تتعامل مع منصة موثوقة ومعروفة. قم بالتحقق من اسم النطاق والعنوان الإلكتروني للموقع والتأكد من وجود شهادة SSL (المعروفة بتأمين الاتصال عبر HTTPS).
- تجنب الروابط المشبوهة
لا تقم بالنقر على الروابط المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي أنها عروض استثمارية مغرية. تأكد دائماً من مصدر الرابط قبل فتحه.
- استخدام محفظة مادية آمنة
في حال كنت تستخدم العملات الرقمية بشكل جدي، يفضل استخدام محفظة مادية (Hardware Wallet) لتخزين عملاتك الرقمية بدلاً من المحفظات الرقمية على الإنترنت.
- تفعيل التحقق الثنائي
تأكد من تفعيل ميزة التحقق الثنائي (2FA) على حساباتك لتوفير طبقة أمان إضافية لحماية معلوماتك من الاختراق.
- البحث والتدقيق
قبل القيام بأي استثمار في العملات الرقمية أو مشروع مشفر جديد، قم بالبحث جيدًا واطلع على آراء المتداولين والمراجعات بشأن المنصات والمشاريع.
- كن حذراً من الوعود الكبيرة
إذا كان العرض يبدو جيداً جداً لدرجة يصعب تصديقها، فغالباً ما يكون احتيالياً. لا تنخدع بالوعود بالعوائد المرتفعة خلال فترة قصيرة.
- عدم المشاركة في المشاريع الغامضة
تجنب المشاركة في المشاريع غير الواضحة أو التي تفتقر إلى الشفافية حول كيفية عملها أو مصدر الأموال.
للبقاء على اطلاع دائم على أحدث التوصيات والمستجدات في عالم العملات الرقمية، وللحصول على نصائح مجانية حول كيفية حماية استثماراتك، انضموا إلى قناتنا على التلجرام لمتابعة آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال.
