أعلنت منصة كوكوين، واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم، عن اعترافها بالذنب في قضية تتعلق بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة. كما وافقت على دفع غرامات وتعويضات تتجاوز 297 مليون دولار في إطار التسوية مع الحكومة الأمريكية، بحسب ما ذكرته وزارة العدل الأمريكية.
وقد مثلت شركة بيكن جلوبال المحدودة، المالكة لمنصة كوكوين، أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن حيث تقدمت باعترافها أمام القاضي الأمريكي أندرو كارتر. شملت التسوية غرامة جنائية قدرها 112.9 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 184.5 مليون دولار، على أن تلتزم كوكوين بالخروج من السوق الأمريكية لمدة لا تقل عن عامين.
فيما يتعلق بالمؤسسين الرئيسيين لشركة كوكوين، فقد وافق كل من تشون غان، المعروف باسم مايكل، وكي تانغ، المعروف باسم إريك، على الدخول في اتفاقيات تأجيل المحاكمة لمدة عامين، والتخلي عن 2.7 مليون دولار من أموالهما الخاصة، بالإضافة إلى التنازل عن أي دور في إدارة المنصة أو عملياتها في المستقبل.
وقد أكد المدعون أن منصة كوكوين، التي يقع مقرها في سيشيل، قد استخدمت في تسهيل مليارات الدولارات من المعاملات المشبوهة، والتي شملت تحويل عائدات محتملة من أنشطة إجرامية، مثل أسواق الإنترنت المظلم، والبرمجيات الخبيثة، وبرامج الفدية، والاحتيال. وأضاف المدعون أن كوكوين فشلت في تطبيق برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال أو أنظمة تعرف العميل، كما لم تقم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو التسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (فينسين).
تصفح أيضاً: شركة “Cred” الهندية تنضم إلى مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الهندي
تأسست كوكوين في عام 2017، ووفقًا للبيانات الرسمية، كان لديها أكثر من 30 مليون مستخدم مسجل في أكثر من 207 دول ومناطق في جميع أنحاء العالم حتى مارس 2024.
من جانبه، قال بي. سي. وونغ، الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة كوكوين، في بيان رسمي: “تعتبر هذه التسوية خطوة هامة تعيد تأكيد التزامنا بالامتثال الصارم مع القوانين، وبأمن منصتنا، وبتقديم الحلول المبتكرة لعملائنا”. وأشار وونغ إلى أن الشركة تركز حاليًا على تعزيز ممارسات الامتثال العالمية الخاصة بها، مع العمل على استكشاف الفرص للعودة إلى السوق الأمريكية مع التراخيص اللازمة.
وعلق ألكسندر ويلسون، محامي تشون غان، على هذه التسوية بقوله إنها تعكس عدم نية موكله في انتهاك القوانين الأمريكية أو المشاركة في أية أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال أو الاحتيال. بينما رفض محامي كي تانغ، ديفيد مايستر، التعليق على القضية.
يُذكر أن كوكوين كانت قد توصلت في ديسمبر 2023 إلى تسوية مع ولاية نيويورك، حيث وافقت على حظر المستخدمين من الولاية ودفع 22 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتهمتها بعدم التسجيل بشكل قانوني في تلك الولاية.
تعتبر كوكوين اليوم ثامن أكبر منصة تبادل للعملات الرقمية في العالم، وفقًا للعديد من المقاييس مثل حركة المرور، السيولة، وحجم التداول. وتعد منصتا “بينانس” و”كوينبيس” من بين المنصات التي تصدرت الترتيب في هذا القطاع.
المصدر: رويترز
